Le indagini, dirette dalla locale Procura della Repubblica (P.M. Dr. Massimo Mannucci), sono state sviluppate da personale del Nucleo di Polizia Tributaria e hanno avuto origine nel mese di luglio 2015, a seguito dell’esame di numerose segnalazioni di operazioni sospette generate dal sistema finanziario che attestavano consistenti prelevamenti e versamenti di denaro da parte di un gruppo di soggetti di nazionalità italiana ed albanese, due dei quali gravati da numerosi precedenti penali, tra l’altro, per reati contro la persona, il patrimonio e di natura fiscale.
L’asse Italia – Albania per reati finanziari | VIDEO
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